Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
В настоящее время в список сомнительных компаний, с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) вошли более 1,8 тысячи организаций.
Среди них и 6 компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории Курской области. Это - Национальный потребительский кооператив «Ваш золотой резервъ», ООО «АРТ Инвест», ООО «Лизинговая компания «Регион», ООО «Алексинвест32», ООО микрокредитная компания «Алекс инвест46», ООО микрокредитная компания «Пирс».
В 2020-2021 годах деятельность трех из вышеуказанных финансовых организаций неоднократно вызывала претензии со стороны УФАС по Курской области.
«В отношении НПК «Ваш золотой резерв» и ООО ЛК «Регион» выявлялись факты недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы. В отношении ООО «Арт Инвест» проводится проверка о соответствии его деятельности законодательству о рекламе», сообщили в пресс-службе УФАС по Курской области.
С полным списком сомнительных компаний можно ознакомиться на официальном сайте ЦБР.
