Махинация была выявлена во время контрольных мероприятий за соблюдением валютного законодательства. Как установили курские таможенники, московская компания в 2014-17 годах перечислила фирме в Гонконг более трех миллионов долларов США. Обратно компания должна была поставить упаковку для парфюмерно-косметической, алкогольной продукции и бытовой химии. Однако товар был поставлен лишь на сумму около 2 миллионов долларов США, а позже обязательства по сделке продлили до конца 2019 года. Продукция на сумму 1,12 миллиона долларов США в Россию больше не возилась. Деньги в банк также не были возращены. В пересчете на рубли – 69,5 миллиона.
«Для сокрытия следов валютных махинаций в 2016-2018 годах организация дважды перерегистрировалась на случайных людей, предоставивших за незначительное вознаграждение свои паспортные данные. В единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах», - рассказал пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.
По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации крупной денежной суммы в валюте, оплаченной за не ввезенный поставщиком товар, возбудили уголовное дело. Еще два дела инициировали по случаям регистрации компаний на подставных лиц.
