Уроженец Орловской области перевел денежные средства на банковский счет иностранной фирмы под видом приобретения товара у иностранной организации в рамках внешнеэкономического контракта. В ходе расследования было установлено, что контракт является подложным.
Таможенники возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела производятся неотложные следственные действия.
