Лидер группировки организовал вывод похищенных денег на подконтрольные банковские счета. Он координировал деятельность своих сообщников. Остальные фигуранты занимались подбором людей, оформлявших банковские карты на своё имя и переводивших денежных средств злоумышленникам.
Во взаимодействии с сотрудниками центров безопасности 4 крупных российских банков оперативники выявили подозрительное движение денег. 3 транзакции были остановлены. Проведено 11 обысков. В мероприятиях принимали участие росгвардейцы. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Наложен арест на 1,5 млн рублей для возмещения ущерба пострадавших гражданам. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений.
